NCE澳联与TRI拓利合并后,首爆用户“内部对冲、违规交易”案例,真相是?
2023-01-06 10:45:50
 
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外汇密探讯 NCE澳联与TRI拓利于2022年9月宣布合并后的一个季度时间(详见文章:突发:拓利Tri与NEC合并),两家平台的风控、技术和客服不断的进行磨合,似乎一切都正在走上正轨...但是,今天却暴露出两家平台合并后的风控问题,对“内部对冲、违规交易”如何判定,还希望能够公示给投资者。

有用户反馈:本人2022年十月开始在NCE澳联入金交易,期间爆仓三次,出过一次金,一天之内到账了。因为出金很迅速,加上和TRI拓利合并,于是放心加大了资金,同时身边朋友听说了我的出金速度后,也在NCE澳联开了账户,期间爆仓入金共计36000USD左右。

在11月20号,账户逐渐扭亏为盈,把亏损都赚回来还盈利19000USD左右,期间有朋友在账户赚了2000左右以后出金没做了。然后就在当天NCE澳联无任何理由关闭了朋友和我的账户以及门户,并且让销售单方面口头通知 我们是内部对冲,抹除所有盈利,也不看15号之前的3次爆仓,看账户赚钱直接关闭门户和账户。下面是本人的交割单,十分无耻的公司,强行以“内部对冲、违规交易”关闭了我的账户。现在只退本金,由于有朋友提前出金不做了,无耻的NCE竟然把朋友的盈利从本人的账户本金里扣除(提醒广大代理) 账户亏钱没事,盈利就关闭账户和门户,出超过本金,就冲其他客户账户扣,本人遇到过的最无耻公司,希望我的经历能做出警示。



根据用户提供的账户资料、交易订单,我们目前没办法比对出什么问题,因为“内部对冲”涉及到的是多个账户的问题,如果能够看到多个账户是不是存在“同一时间、同一交易品种、同样仓位、不同方向”的交易订单,我们是可以判断这几个账户是否存在“对冲”的行为。

如果存在“对冲”行为,按照平台商惯例,是会判定为“违规交易”,抹除“对冲”盈利,甚至还有可能遇到封号和清退的情况;

如果不存在“对冲”行为,则把几个账户的交易订单公示给相关投资者,这样就可以说明NEC澳联是不是判断错误,引起了不必要的客户纠纷。

斑马投诉已经将投诉反馈至NEC澳联,截止目前,仍未收到平台回复,我们将继续关注下去。

对于交易者来说,不同平台间的“对冲交易”,基本上不会违反平台交易规则,除非交易者用来对冲交易的平台,本身属于一个集团或一个老板,才有可能被多家平台同时判定为“对冲交易”。这里大家就需要通过海投排行APP,查看一下平台的主白标关系,看看哪些平台有关联,避免在这些平台内做“对冲交易”。

同一平台的话,完全不建议交易者去做“对冲交易”,除非是平台明确公告允许(不是业务员允许,而是平台的公告允许),否则一般都会被风控判定为“违规对冲交易”,引起不必要的纠纷。

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