英国SFO继续调查London Capital & Finance交易
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英国严重欺诈办公室(SFO)10月7日提供了对London Capital and Finance Plc(LCF)调查的最新消息。
SFO表示将继续调查London Capital and Finance Plc和关联公司的交易。该机构感谢SFO要求作出正式证人陈述的受害者投资者。SFO解释说：“作为更广泛调查的一部分，这是一个持续的过程，如果我们希望您参与，我们将与您联系，”
如果您希望SFO受害者和证人关怀团队将您转介给当地警察和犯罪专员资助的受害者服务，请通过Witness.care(at)sfo.gov.uk向SFO发送电子邮件。
2021年3月31日，SFO关闭了LCF调查问卷，共提交了3,825份回复。
让我们回想一下，SFO与金融行为监管局(FCA)合作，正在调查与LCF相关的个人。该行为涉及2013年至2018年期间提供的投资。这些投资是通过Sales Aid Finance(England)Ltd(SAFE)出售的，该公司于2015年7月更名为London Capital&Finance Ltd。
2019年3月4日，四人在肯特和苏塞克斯地区被捕。所有四人均已获释，等待进一步调查。2019年6月19日，第五个人在苏塞克斯被捕，并已获释，等待进一步调查。
2020年3月5日和2020年12月15日，肯特地区的另外两名个人因与LCF调查有关的洗钱而接受了采访。
2021年3月22日，肯特地区的另一人因与LCF调查有关的欺诈和洗钱犯罪而接受了采访。
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