Gần đây, một số nhà đầu tư cho biết đã gặp gỡ những "người bạn giàu có" thông qua ứng dụng hẹn hò, những người này đã dụ họ tải xuống ứng dụng có tên "SXFMGY" và gửi tiền để giao dịch. Tuy nhiên, khi những nhà đầu tư này cố gắng rút tiền, họ nhận thấy rằng họ không thể thực hiện được và ứng dụng SXFMGY không còn khả dụng nữa.

Báo cáo 1 (đã dịch): “Tôi nghi ngờ lừa đảo từ các nền tảng (ứng dụng hoặc trang web) sau: Bitsgapvip, Zooex, TokpieDex, Btcwex, MoneyDS (được nâng cấp trong Mtc5 và bây giờ là SXFMGY), có lẽ cũng không phải Tradingvlp. Có lẽ một số trong số họ bây giờ không còn tồn tại nữa.

Tôi đã đặt một số tiền lớn vào lần đầu tiên cách đây gần 2 năm (đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào thị trường tiền điện tử này, tôi thật ngây thơ) và chỉ một số ít trong lần thử của những người khác. Kết quả là, tất cả họ đều cho phép rút tiền nhỏ ngay từ đầu, sau đó tất cả đều kết thúc để chặn khả năng rút tiền của bạn, tranh cãi về những lý do, cái này kỳ quặc hoặc lập dị hơn cái kia.”

Báo cáo 2 (đã dịch): “Xin chào các bạn. Thế là tôi gặp anh chàng này trên tinder. Chúng tôi đã nói chuyện qua tin nhắn được khoảng 2 tháng rồi. Rõ ràng anh ta là một triệu phú kiếm tiền từ việc giao dịch tiền tệ. Tôi đã tải xuống ứng dụng này và bỏ 2 nghìn đô la Mỹ vào đó. Khoảng 3200NZ. Chúng tôi thực hiện giao dịch hàng tuần và số tiền này đã tăng lên gần gấp đôi. Mỗi lần tôi mời anh ấy gặp mặt, anh ấy đều từ chối và nói rằng những việc này nên diễn ra từ từ. Anh ấy là một ông bố đơn thân với 2 cô con gái và đang điều hành một doanh nghiệp. Anh ấy sẽ không bao giờ gửi cho tôi bất kỳ bức ảnh nào về cuộc sống thực của anh ấy mặc dù tôi đã gửi. Có ai có thông tin gì về ứng dụng SXFMGY này không? Anh ấy không có sự hiện diện trên mạng xã hội mà tôi có thể tìm thấy. Tôi đang cố gắng kiếm tiền nhưng biết rất ít về tất cả những điều này. Rõ ràng là tin tức sẽ chuyển nó vào ví của tôi trước tiên. Tôi có ví tiền điện tử nhưng tiền bằng USD. Làm thế nào để tôi làm việc này? Bất kỳ trợ giúp nào đều được đánh giá cao.”

Báo cáo 3 (đã dịch): “Tôi đang sử dụng SXFMGY VÀ SAU KHI ĐĂNG NHẬP TÔI SỬ DỤNG thị trường DBG, nơi tiền của tôi hiện đang bị kẹt. ỨNG DỤNG SXFMGY này KHÔNG THỂ MỞ VÀ TÔI TÌM KIẾM ỨNG DỤNG NÀY ĐÃ BỊ XÓA VÀ BÂY GIỜ TÔI KHÔNG THỂ MỞ ỨNG DỤNG VÀ BÊN TRONG DBG THỊ TRƯỜNG NƠI TIỀN CỦA TÔI BỊ KẮM CÓ BẤT CỨ AI CÓ THỂ GIÚP TÔI”

Đây là một chiêu trò lừa đảo giết mổ lợn cổ điển, hãy cẩn thận!

Để đối phó với loại hình lừa đảo đầu tư này, chúng tôi khuyên bạn nên cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân và đặc biệt chú ý những điểm sau:

1. Luôn điều tra đầy đủ các nền tảng và ứng dụng giao dịch có liên quan trước khi đầu tư để đảm bảo tính hợp pháp và độ tin cậy của chúng;

2. Nói chung các công ty/thương nhân/nhà đầu tư hợp pháp không liên lạc với mọi người thông qua các trang web hẹn hò hoặc tin nhắn văn bản "ngẫu nhiên";

3. Đừng mù quáng tin tưởng và làm theo bất kỳ cơ hội đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao, đặc biệt nếu người đó không sẵn lòng cung cấp thông tin thực, rất có thể là lừa đảo;

4. Nếu bạn đã gửi tiền tại một trang web lừa đảo, hãy rút tiền từ trang web lừa đảo đó càng sớm càng tốt nếu có thể, cắt đứt liên lạc và liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật. Nếu bạn nêu vấn đề không thể rút tiền với kẻ lừa đảo và họ yêu cầu bạn trả nhiều tiền hơn cho việc đó, ví dụ: đòi tiền để trang trải "thuế", "tiền đặt cọc", v.v., không phải trả bất cứ thứ gì.

5. Không xóa các cuộc trò chuyện và giao dịch của bạn và giữ lại bằng chứng cho cơ quan thực thi pháp luật. Nếu bạn không thể lấy lại được số tiền của mình, cơ quan thực thi pháp luật là lựa chọn duy nhất của bạn. Ngay cả khi cuối cùng họ không giúp đỡ bạn, việc báo cáo hành vi lừa đảo ít nhất cũng sẽ cảnh báo họ về vấn đề và giúp họ luôn cập nhật.

6. Không có cách hack trực tuyến nào để lấy lại những gì bạn đã mất. Hãy cẩn thận với "lừa đảo phục hồi", là những trò lừa đảo tiếp theo sau khi nạn nhân bị bắt trong một vụ lừa đảo trước đó. Là một hình thức thanh toán trả trước, nạn nhân tin tưởng những kẻ lừa đảo sẽ lấy lại tiền của họ. Sự "trợ giúp" này thường đến dưới dạng dịch vụ hack giả mạo hoặc các công ty khôi phục.

Nhắc nhở 1: Thị trường giao dịch đầy bất ổn, đừng mù quáng theo đuổi lợi nhuận cao. Và hãy luôn thận trọng khi bạn gặp những cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro. Đây có thể là những trò gian lận.

Nhắc nhở 2: Đừng tin tưởng những cá nhân hoặc tổ chức tuyên bố có thể lấy lại tiền của bạn - họ có thể đang bán đi hy vọng và lừa đảo bạn một lần nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu họ yêu cầu bạn thanh toán trước, đây là một "lừa đảo thu hồi".

Nếu bạn bị lừa đảo, lựa chọn tốt nhất của bạn là thu thập bằng chứng và báo cáo cho cảnh sát địa phương và cơ quan thực thi pháp luật càng sớm càng tốt.

Trong thời gian chờ đợi, bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại trên trang web hoặc ứng dụng FxGecko, nơi nhân viên sẽ tiếp tục vạch trần hành vi lừa đảo để cảnh báo những người khác không bị lừa đảo.

Nhấp vào đây để xem cách kiểm tra xem nhà môi giới có an toàn hay không.

Nhấp vào đây để xem các trò gian lận phổ biến trong giao dịch ngoại hối và phải làm gì nếu bạn bị lừa đảo.