Gần đây, đã có một số kẻ lừa đảo mạo danh các sàn giao dịch ngoại hối nổi tiếng cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử.
Trước đó, một nhà đầu tư đã bị lừa đảo bởi một sàn giao dịch ngoại hối giả mạo tự xưng là GrayScale https://www.fxgecko.com/vi_VN/complaint/10125.html;
Gần đây, một nhà đầu tư đã bị lừa đảo bởi sàn giao dịch HFM (HF Markets) giả mạo. https://www.fxgecko.com/vi_VN/complaint/10132.html
Đề án của họ đều giống nhau:
1. Lợi nhuận cao một cách phi thực tế để thu hút các nhà đầu tư gửi tiền, giao dịch, chẳng hạn như nạn nhân lừa đảo GrayScale giả mạo, tài khoản của họ chỉ trong vài ngày đã kiếm được 340.000 đô la Mỹ, bởi các nạn nhân lừa đảo HFM giả, số tiền tài khoản của họ cũng nhanh chóng đạt hơn 220.000 đô la Mỹ. USD. Tất nhiên, những “lợi nhuận” này chỉ là số liệu do kẻ lừa đảo bịa đặt, là “mồi nhử” của kẻ lừa đảo.
2. Khi nhà đầu tư muốn rút tiền, những kẻ lừa đảo sẽ bắt đầu từ chối vì nhiều lý do khác nhau và muốn nhà đầu tư trả phí, chẳng hạn như GrayScale giả yêu cầu trả thêm 10% phí rút tiền, HFM giả lần đầu yêu cầu trả 10.000USDT xanh phí kênh rút tiền, sau đó nói rằng tài khoản của nhà đầu tư không bình thường và muốn trả 4.200USDT để giải phóng tài khoản.
3. Cuối cùng, nạn nhân trả đủ loại phí nhưng vẫn không rút được tiền, đồng thời kẻ lừa đảo biến mất và trang web giao dịch giả mạo không thể truy cập được.
Có thể thấy ở trên, trong kiểu lừa đảo đầu tư này, nạn nhân bị dụ dỗ bởi “lợi nhuận cao” và tiếp tục đầu tư “số tiền nhỏ” để rút “số tiền lớn”.
Nhưng mục tiêu của kẻ lừa đảo chính là số tiền thật mà nạn nhân đầu tư, khi nạn nhân phát hiện có điều gì đó không ổn, kẻ lừa đảo lập tức bỏ trốn.
Nhắc nhở 1: Thị trường giao dịch đầy bất ổn, đừng mù quáng theo đuổi lợi nhuận cao. Và hãy luôn thận trọng khi bạn gặp những cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro. Đây có thể là những trò gian lận.
Nhắc nhở 2: Đừng tin tưởng những cá nhân hoặc tổ chức tuyên bố có thể lấy lại tiền của bạn - họ có thể đang bán đi hy vọng và lừa đảo bạn một lần nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu họ yêu cầu bạn thanh toán trước, đây là một "lừa đảo thu hồi".
Nếu bạn bị lừa đảo, lựa chọn tốt nhất của bạn là thu thập bằng chứng và báo cáo cho cảnh sát địa phương và cơ quan thực thi pháp luật càng sớm càng tốt.
Trong thời gian chờ đợi, bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại trên trang web hoặc ứng dụng FxGecko, nơi nhân viên sẽ tiếp tục vạch trần hành vi lừa đảo để cảnh báo những người khác không bị lừa đảo.
Bạn có thể kiểm tra giấy phép quy định, điểm bảo mật, khiếu nại của khách hàng và thông tin khác về nền tảng giao dịch toàn cầu tại FxGecko để tránh mọi hành vi lừa đảo tiềm ẩn.
Nhấp vào đây để xem cách kiểm tra xem nhà môi giới có an toàn hay không.
