Gần đây, một nhà đầu tư đã đưa tin rằng OTFX đang kinh doanh trên toàn cầu, tạo ra ảo tưởng về sức nóng cao thông qua hoạt động tiếp thị áp đảo, tuy nhiên, trên thực tế, OTFX là một nền tảng lừa đảo mới được tạo ra bởi băng nhóm của kế hoạch Ponzi đã biến mất HIIFX (sau này được đổi tên thành DRCFX và AE Global Link).

Trong khi đó, dữ liệu của FxGecko cho thấy OTFX chỉ có xếp hạng 1,59, với các tín hiệu rủi ro cao trong mô hình lợi nhuận, thông tin quy định và các khía cạnh khác.

I. Mô hình lợi nhuận của OTFX

OTFX tuyên bố rằng mô hình kinh doanh của họ là kiếm lợi nhuận theo hoa hồng giao dịch, nhưng thực tế đó là một kế hoạch Ponzi, thu hút tiền bằng cách lôi kéo người đứng đầu. Chiến thuật tiếp thị của họ rất táo bạo, chẳng hạn như: công khai rằng khách hàng bỏ càng nhiều tiền thì tỷ lệ nhận được trợ cấp càng cao, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới; giới thiệu một người bạn mở tài khoản với OTFX sẽ nhận được 2,5% tổng số tiền đầu tư của người bạn đó làm cổ tức... Loại tỷ suất lợi nhuận siêu cao và phi thực tế này có thể dễ dàng khiến các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm lao đầu vào đó.

Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của OTFX là thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tiếp tục bơm tiền vào nhóm và trì hoãn việc rút tiền càng lâu càng tốt. Vì vậy, ngay từ đầu họ sẽ tận dụng lòng tham của bản chất con người và chia một số lợi nhuận cho các nhà đầu tư mới tham gia để thu hút họ đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, những khoản cổ tức mà nhà đầu tư nhận được không đến từ lợi nhuận thông thường mà đến từ tiền gốc sau này.

Trò lừa đảo sẽ sụp đổ khi số tiền mới đổ vào không đủ để trả cổ tức cho các nhà đầu tư trước đó hoặc nếu có nhiều nhà đầu tư hơn nhận ra trò lừa đảo và rút tiền của họ.

Vì vậy, nếu bạn đang rơi vào loại lừa đảo này, chúng tôi khuyên bạn nên rút tiền kịp thời để tránh thua lỗ.

II. Thông tin quy định của OTFX

OTFX sử dụng một kế hoạch gian lận phổ biến để công khai tính đủ điều kiện của nền tảng của họ, tức là tạo ra hình ảnh về sự đáng tin cậy bằng cách tuyên bố sai rằng họ được quản lý bởi NFA của Hoa Kỳ, MSB của Canada và ASIC của Úc. Hãy cùng nhau phá bỏ "ảo tưởng" của họ từng người một.

Trước hết, đối với NFA của Mỹ, OTFX tuyên bố được quản lý bởi nó, nhưng khi kiểm tra trang web chính thức của NFA, kết quả cho thấy OTFX không phải là thành viên của NFA. Miễn là nó không phải là thành viên của NFA thì nó sẽ không được NFA quản lý. Đây cũng là cách phổ biến để các nền tảng lừa đảo đánh lừa các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm bằng cách giả vờ bị quản lý bằng thông tin đăng ký chung.

Thứ hai, OTFX tuyên bố được quản lý bởi Fintrac MSB ở Canada. Tuy nhiên, Fintrac MSB là một tổ chức chống rửa tiền cho các công ty chuyển tiền và chuyển tiền ở Canada và không quản lý các nền tảng giao dịch sản phẩm tài chính như OTFX, sử dụng các điều khoản tương tự nhưng khác nhau của giao dịch ngoại hối và ký quỹ ngoại hối để đánh lừa các nhà đầu tư .

Nếu quan tâm, bạn có thể truy cập trang web chính thức của Fintrac MSB của Canada (https://fintrac-canafe.canada.ca/intro-eng) để xem phần giới thiệu của họ.

Cuối cùng, OTFX tuyên bố được quản lý bởi ASIC Australia, nhưng thực tế họ chỉ là Đại diện được ủy quyền (Đại diện được ủy quyền về dịch vụ tài chính của Úc, thường được gọi là Giấy phép AR của Úc) và không được ASIC trực tiếp quản lý. Hơn nữa, công ty mà họ đại diện, MGF CAPITAL PTY LTD, cũng rất đáng ngờ. Một tìm kiếm cho thấy MGF CAPITAL PTY LTD hiện ủy quyền cho hơn 30 công ty, nhiều trong số đó là các nền tảng lừa đảo khét tiếng, chẳng hạn như BMA (BUSINESS MILLION ASIA). Điều này khiến người ta khó có thể không thắc mắc liệu công ty này có chuyên cấp giấy phép AR của Úc cho các nền tảng không rõ nguồn gốc hay không.

Ngoài ra, OTFX nhấn mạnh sự an toàn và bảo mật tiền của khách hàng trên trang web chính thức của họ, tuyên bố rằng tiền được gửi vào các tài khoản riêng biệt với các ngân hàng hàng đầu và được quản lý bởi ASIC tại Úc. Tuy nhiên, họ không chỉ định chính xác vị trí của tài khoản tách biệt, ngân hàng hàng đầu nào và mối quan hệ giữa cái gọi là Đạo luật Chứng khoán và Tương lai và cơ quan cấp phép AR của họ. Nói cách khác, xác suất là số tiền mà các nhà đầu tư bỏ vào Eurofins OTFX sẽ đi vào túi của những người thuộc nền tảng này và một khi họ gom tiền và bỏ chạy, các nhà đầu tư sẽ không còn khả năng truy đòi.

Tóm lại, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ luôn cảnh giác và không bị bối rối trước sự công khai hào nhoáng của OTFX. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ tính xác thực, nền tảng quy định và sự tuân thủ của nền tảng được đề cập (bạn có thể sử dụng FxGecko APP để kiểm tra thông tin liên quan). Phán đoán thận trọng và ra quyết định hợp lý là một phần quan trọng trong việc bảo vệ an toàn tài sản cá nhân.

Bạn có thể kiểm tra thông tin quy định và thông tin rủi ro của các nhà môi giới trên toàn thế giới trên ứng dụng FxGecko và tránh xa các nền tảng giao dịch không được kiểm soát, xếp hạng thấp và có rủi ro cao để tránh các hành vi lừa đảo tiềm ẩn.

Ngoài ra, bạn có thể gửi khiếu nại hoặc hỏi về bất kỳ nền tảng và giao dịch đáng ngờ nào trên ứng dụng FxGecko.

Nhấp vào đây để xem cách kiểm tra xem nhà môi giới có an toàn hay không.

Nhấp vào đây để xem các trò gian lận phổ biến trong giao dịch ngoại hối và phải làm gì nếu bạn bị lừa đảo.