Mới đây, một nhà đầu tư cho biết anh ta được một “bà” trên đường dây giới thiệu tham gia một nhóm đầu tư, mở tài khoản trên FAIRMARKETSLTD để sao chép giao dịch, anh ta phải chuyển khoản đến tài khoản chỉ định 379500. Nhưng khi muốn rút tiền lại không được. thấy rằng không thể rút tiền, kẻ lừa đảo nói rằng xếp hạng của anh ta không đủ, cần phải nạp tiền để cải thiện xếp hạng.

Chi tiết khiếu nại: https://www.fxgecko.net/vi_VN/complaint/9742.html

FxGecko nhắc nhở bạn rằng đây rõ ràng là một trò lừa đảo. Bất kỳ nền tảng giao dịch nào yêu cầu bạn trả phí trước (chẳng hạn như thuế, tiền gửi, phí xác minh, phí kênh, v.v.) để rút tiền hoặc giải phóng tài khoản của bạn đều là lừa đảo.

Đừng trả bất kỳ khoản phí nào vì những kẻ lừa đảo chỉ muốn lừa đảo bạn để có thêm tiền rồi biến mất.

I. Cẩn thận với các trò gian lận giao dịch dựa trên các nền tảng giả mạo trong các nhóm đầu tư

Theo thông tin mà các nhà đầu tư cung cấp, nền tảng giao dịch mà những kẻ lừa đảo FAIRMARKETSLTD sử dụng là một nền tảng giả mạo dưới danh nghĩa nhà môi giới hợp pháp, quy trình hoạt động của loại lừa đảo này đại khái như sau:

Bước 1: cải trang thành một sàn giao dịch hợp pháp. Nền tảng giả mạo này hoặc là bản sao của các nhà môi giới hợp pháp khác về thông tin của công ty hoặc chỉ có số đăng ký chung trên tuyên bố được quy định hợp pháp và thậm chí một số nền tảng lừa đảo trực tiếp ngụy tạo thông tin quy định.

Bước 2: khuyến mãi sai. Các băng nhóm lừa đảo thường sử dụng thông tin nhận dạng giả để dụ các nhà đầu tư tải xuống ứng dụng hoặc tham gia nhóm của chúng, sau đó sử dụng dữ liệu lợi nhuận giả để thu hút các nhà đầu tư mở tài khoản và đầu tư vào các nền tảng giả mạo.

Bước 3: Giành được niềm tin. Kẻ lừa đảo trước tiên sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một chút ngọt ngào, để họ có thể thấy số tiền trong tài khoản của mình tăng gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần và có thể rút số tiền nhỏ một hoặc hai lần, nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tăng đầu tư của Quỹ.

Bước 4: Khi nhà đầu tư muốn rút số tiền lớn, những kẻ lừa đảo sẽ nắm bắt tâm lý háo hức muốn rút tiền của nhà đầu tư, dựng lên nhiều chướng ngại vật với nhiều lý do khác nhau để lừa nhà đầu tư nộp tiền như nộp thuế, nộp tiền bảo chứng. , phí xác minh, phí kênh, v.v., một số nhà đầu tư để rút tiền bị lừa ngày càng nhiều.

Bước 5: biến mất. Những kẻ gian lận sẽ chỉ tìm cách lừa được nhiều tiền hơn và sẽ không cho phép nạn nhân rút tiền. Khi nạn nhân hết sạch tiền hoặc nhận ra mình bị lừa, những kẻ lừa đảo sẽ lập tức biến mất, thậm chí thay tên, đổi nền tảng để bắt đầu một phi vụ lừa đảo mới.

Nhấp vào đây để xem các trò gian lận phổ biến trong giao dịch ngoại hối và phải làm gì nếu bạn bị lừa đảo.

II. Làm thế nào để tránh bị lừa

1. Chú ý đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và không tự do cung cấp dữ liệu nhạy cảm cho các cá nhân hoặc nền tảng không đáng tin cậy.

2. Cố gắng tránh các giao dịch riêng tư với người lạ, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Hãy cảnh giác với các cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao với rủi ro bằng 0 hoặc thấp, rất có thể là lừa đảo.

3. Hãy thẩm định trước khi đầu tư. Khi chọn một nền tảng giao dịch, trước tiên bạn có thể kiểm tra thông tin công ty, thông tin quy định, thông tin khiếu nại và mẹo rủi ro của nền tảng đó trong ứng dụng FxGecko, đồng thời tránh xa các nền tảng giao dịch không được kiểm soát, xếp hạng thấp và rủi ro cao.

Nhấp vào đây để xem cách kiểm tra xem nhà môi giới có an toàn hay không.

4. Xác minh cẩn thận danh tính và thông tin cơ bản của các nhà môi giới, cố gắng sử dụng các nền tảng giao dịch nổi tiếng, tuân thủ quy định để giao dịch, đồng thời hiểu và tuân theo các quy định và quy trình tương ứng.

5. Luôn cảnh giác và đề phòng mọi hành vi bị nghi ngờ gian lận, lưu giữ bằng chứng kịp thời và báo cáo cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật thích hợp bất cứ lúc nào.

6. Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố giao dịch đáng ngờ nào, bạn cũng có thể gửi khiếu nại trên ứng dụng FxGecko để được trợ giúp và tiếp xúc.

7. Cẩn thận với "lừa đảo phục hồi."