Gần đây, một nhà đầu tư trong nhóm trao đổi của FxGecko đã hỏi liệu có ai biết về các giao dịch USDT đen trên Telegram không.

Theo thông tin do nhà đầu tư cung cấp, số USDT này được lấy một cách bất hợp pháp và những kẻ lừa đảo tuyên bố rằng mua 1000u sẽ trả lại 1600u.

Nhưng sau lời nhắc nhở ân cần của thành viên trong nhóm, chúng tôi được biết rằng giao dịch USDT đen này bị nghi ngờ là một vụ lừa đảo rửa tiền! Ngay sau khi tiền đen chảy qua tài khoản ngân hàng của bạn, tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng trước, sau đó bạn sẽ chờ trát đòi hầu tòa và điều tra.

Giới thiệu về giao dịch Black USDT

Thông thường, giao dịch USDT đen đề cập đến các nền tảng truyền thông xã hội như Telegram, Facebook, v.v. nơi một số người hoặc tổ chức tuyên bố có thể bán tiền điện tử USDT (Tether) với giá thấp hơn giá thị trường.

Tuy nhiên, các giao dịch này thường rủi ro và có khả năng lừa đảo, vì giao dịch USDT chợ đen thường liên quan đến USDT giả hoặc không hợp lệ thu được từ các nguồn bất hợp pháp hoặc trái phép.

Sau đây là các loại lừa đảo có thể tồn tại với các giao dịch USDT đen:

1. Hàng giả và lừa đảo

Một số kẻ lừa đảo sẽ giả làm cá nhân hoặc tổ chức đáng tin cậy, tuyên bố có thể bán USDT với giá chiết khấu và khuyến khích bạn mua hàng thông qua giao dịch riêng tư. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo này có thể biến mất hoặc cung cấp USDT không hợp lệ và không sử dụng được sau khi nhận được thanh toán.

2. Trộm danh tính

Các giao dịch USDT đen cũng có thể liên quan đến việc đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng. Những kẻ lừa đảo có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập tài khoản hoặc dữ liệu nhạy cảm khác để thực hiện giao dịch. Điều này khiến bạn có nguy cơ bị đánh cắp danh tính và các hình thức gian lận khác.

3. USDT có nguồn gốc bất hợp pháp

USDT chợ đen thường đến từ các nguồn bất hợp pháp hoặc trái phép và USDT này có thể có được thông qua gian lận, trộm cắp hoặc các phương tiện bất hợp pháp khác. Bằng cách tham gia vào các giao dịch USDT đen, bạn có thể tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp và do đó phải đối mặt với rủi ro pháp lý.

Vài lời khuyên

Để tránh bị lừa đảo giao dịch USDT đen, chúng tôi khuyên bạn nên

1. Cố gắng tránh các giao dịch riêng tư với người lạ, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội.

2. Xác minh cẩn thận danh tính và thông tin lý lịch của bên kia trong giao dịch. Đảm bảo rằng họ là nhà môi giới hoặc nền tảng được ủy quyền hợp pháp.

3. Cố gắng sử dụng các nền tảng giao dịch nổi tiếng, tuân thủ quy định để giao dịch và tuân theo các quy tắc và thủ tục thích hợp.

4. Chú ý bảo vệ thông tin cá nhân và không tự do cung cấp dữ liệu nhạy cảm cho các cá nhân hoặc nền tảng không đáng tin cậy.

5. Luôn cảnh giác, theo dõi mọi vi phạm đáng ngờ và báo cáo chúng cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật thích hợp vào mọi lúc.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên luôn thẩm định và kiểm tra thông tin đủ điều kiện của nền tảng giao dịch trước khi đầu tư.

Bạn có thể kiểm tra thông tin quy định và thông tin rủi ro của các nhà môi giới trên toàn thế giới trên ứng dụng FxGecko và tránh xa các nền tảng giao dịch không được kiểm soát, xếp hạng thấp và có rủi ro cao để tránh các hành vi lừa đảo tiềm ẩn.

Ngoài ra, bạn có thể gửi khiếu nại hoặc hỏi về bất kỳ nền tảng và giao dịch đáng ngờ nào trên ứng dụng FxGecko.

Nhấp vào đây để xem cách kiểm tra xem nhà môi giới có an toàn hay không.

Nhấp vào đây để xem các trò gian lận phổ biến trong giao dịch ngoại hối và phải làm gì nếu bạn bị lừa đảo.