Các nhà môi giới ngoại hối và sàn giao dịch tiền điện tử gần đây đã bị các nhà đầu tư phàn nàn về việc không thể rút tiền của họ được liệt kê dưới đây.

*【Nhắc nhở quan trọng】: chúng tôi thường xuyên cập nhật danh sách danh sách đen của các nhà môi giới ngoại hối và sàn giao dịch tiền điện tử, nhưng những danh sách này không đầy đủ. Đừng cho rằng một công ty là hợp pháp chỉ vì nó không xuất hiện trong danh sách cảnh báo. Các nhà môi giới gian lận thường thay đổi tên của họ để tiếp tục lừa đảo của họ mà chúng tôi không nhận được khiếu nại về họ. Do đó, nếu bạn gặp phải một nhà môi giới lừa đảo không có trong danh sách, bạn có thể cho chúng tôi biết về điều đó bằng cách gửi khiếu nại đến FxGecko.

Phần lớn các công ty môi giới nằm trong danh sách đen này là bất hợp pháp và lừa đảo, và các kế hoạch của họ tương tự nhau, với các quy trình của họ được nêu như sau.

1.Sử dụng lợi nhuận cao để thu hút khách hàng gửi tiền trên các nền tảng giao dịch không được kiểm soát và bất hợp pháp.

2.Cho phép khách hàng thấy tài khoản của họ tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn.

3.Cho phép khách hàng rút một lượng tiền nhỏ.

4.Thu hút khách hàng đầu tư nhiều tiền hơn.

5.Không cho phép khách hàng rút tiền của họ.

6.Lừa khách hàng thanh toán với lý do nộp thuế, xác minh danh tính, nghi ngờ rửa tiền, v.v.

7.Hủy hoặc đóng băng tài khoản của khách hàng.

8.Đang biến mất.

Nhiều kẻ lừa đảo đã bỏ trốn với số tiền của họ sau khi rút ruột nạn nhân của họ, hoặc thậm chí thay đổi tên và trang web của họ để tiếp tục lừa đảo.

FxGecko nhắc bạn tránh xa những nhà môi giới lừa đảo này và các công ty rủi ro liên kết với họ (bạn có thể kiểm tra các chi nhánh của họ tại FxGecko APP).

Ngoài ra, bất kỳ nền tảng giao dịch nào yêu cầu bạn trả trước thuế, tiền gửi và phí rút tiền khác đều là kẻ lừa đảo. Đừng trả bất kỳ khoản phí nào khi rút tiền vì những kẻ lừa đảo chỉ đang cố gắng lừa đảo bạn để có thêm tiền và sẽ không thực sự cho phép bạn rút tiền của mình.

Ngoài ra, do danh tính của những kẻ lừa đảo trong các vụ lừa đảo đầu tư thường được che giấu nên rất khó để bắt được chúng và nạn nhân khó có thể thu hồi được số tiền thua lỗ của mình.

Tại thời điểm này, bạn nên cảnh giác với các "công ty phục hồi" tuyên bố sẽ giúp bạn lấy lại tiền, đặc biệt là nếu bạn phải trả trước một khoản phí thường là "lừa đảo thu hồi".

Nhấp vào đây để tìm hiểu về các trò lừa đảo đầu tư phổ biến và cách tránh chúng.

Nhấp vào đây để xem cách kiểm tra xem nhà môi giới có an toàn hay không.