โดย  Davit Kirakosyan

(NYSE:) และ UBS Group AG (NYSE:) เป็นหนึ่งในธนาคารที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ว่าอาจช่วยให้ผู้มีอำนาจของรัสเซียหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร บลูมเบิร์กอ้างบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ธนาคารสวิสทั้งสองแห่งได้รับหมายศาล การสอบถามของกระทรวงยุติธรรมมีเป้าหมายเพื่อระบุตัวพนักงานธนาคารที่ติดต่อกับลูกค้าที่ถูกลงโทษ และตัดสินว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือไม่ข้อมูลตามแหล่งข่าว

Credit Suisse ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นและ UBS ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

เป็นที่รู้กันว่า Credit Suisse ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินแก่แก่ชาวรัสเซียผู้มั่งคั่ง (จัดการเงินกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สำหรับยอดสูงสุด) ก่อนที่จะหยุดทำธุรกิจกับลูกค้ารายบุคคลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ธนาคารต่าง ๆ อาจเผชิญกับบทลงโทษร้ายแรงสำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เช่น BNP Paribas (OTC:) ที่ยอมจ่ายเงินเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2014 สำหรับการดำเนินการธุรกรรมสำหรับซูดาน อิหร่าน และคิวบาที่ถูกคว่ำบาตร ในปี 2019 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (OTC:) บรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม โดยตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอดีตพนักงานของธนาคารสารภาพว่าสมคบกันฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ