NCE澳联与TRI拓利合并后,首爆用户“内部对冲、违规交易”案例,真相是?
2023-01-06 10:45:50
more 
679
Nền tảng liên quan:

外汇密探讯 NCE澳联与TRI拓利于2022年9月宣布合并后的一个季度时间(详见文章:突发:拓利Tri与NEC合并),两家平台的风控、技术和客服不断的进行磨合,似乎一切都正在走上正轨...但是,今天却暴露出两家平台合并后的风控问题,对“内部对冲、违规交易”如何判定,还希望能够公示给投资者。

有用户反馈:本人2022年十月开始在NCE澳联入金交易,期间爆仓三次,出过一次金,一天之内到账了。因为出金很迅速,加上和TRI拓利合并,于是放心加大了资金,同时身边朋友听说了我的出金速度后,也在NCE澳联开了账户,期间爆仓入金共计36000USD左右。

在11月20号,账户逐渐扭亏为盈,把亏损都赚回来还盈利19000USD左右,期间有朋友在账户赚了2000左右以后出金没做了。然后就在当天NCE澳联无任何理由关闭了朋友和我的账户以及门户,并且让销售单方面口头通知 我们是内部对冲,抹除所有盈利,也不看15号之前的3次爆仓,看账户赚钱直接关闭门户和账户。下面是本人的交割单,十分无耻的公司,强行以“内部对冲、违规交易”关闭了我的账户。现在只退本金,由于有朋友提前出金不做了,无耻的NCE竟然把朋友的盈利从本人的账户本金里扣除(提醒广大代理) 账户亏钱没事,盈利就关闭账户和门户,出超过本金,就冲其他客户账户扣,本人遇到过的最无耻公司,希望我的经历能做出警示。



根据用户提供的账户资料、交易订单,我们目前没办法比对出什么问题,因为“内部对冲”涉及到的是多个账户的问题,如果能够看到多个账户是不是存在“同一时间、同一交易品种、同样仓位、不同方向”的交易订单,我们是可以判断这几个账户是否存在“对冲”的行为。

如果存在“对冲”行为,按照平台商惯例,是会判定为“违规交易”,抹除“对冲”盈利,甚至还有可能遇到封号和清退的情况;

如果不存在“对冲”行为,则把几个账户的交易订单公示给相关投资者,这样就可以说明NEC澳联是不是判断错误,引起了不必要的客户纠纷。

斑马投诉已经将投诉反馈至NEC澳联,截止目前,仍未收到平台回复,我们将继续关注下去。

对于交易者来说,不同平台间的“对冲交易”,基本上不会违反平台交易规则,除非交易者用来对冲交易的平台,本身属于一个集团或一个老板,才有可能被多家平台同时判定为“对冲交易”。这里大家就需要通过海投排行APP,查看一下平台的主白标关系,看看哪些平台有关联,避免在这些平台内做“对冲交易”。

同一平台的话,完全不建议交易者去做“对冲交易”,除非是平台明确公告允许(不是业务员允许,而是平台的公告允许),否则一般都会被风控判定为“违规对冲交易”,引起不必要的纠纷。

2022海投年会,助力2023!




海投排行是一款查询全球监管的APP,可以供你在投资之前,了解清楚所选投资平台的监管和经营情况,为你的选择保驾护航。大家动动小手,扫描二维码就可以下载啦!

如果您需要行业协作、学习交流、查证平台、维权投诉,立即扫码加Niki即可进群!

如果您有爆料线索、商务线索,立即扫码加Tina进行合作!


Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。